工商銀行連云港分行榮獲“2016年度反洗錢先進(jìn)單位”稱號

2017-04-07 12:10 來源: 連網(wǎng)

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【連網(wǎng)】（通訊員姚欣）日前，從工商銀行連云港分行獲息，該行2016年度反洗錢工作成績顯著，被人民銀行連云港市中心支行授予“2016年度反洗錢先進(jìn)單位”稱號。

2016年，工商銀行連云港分行緊緊圍繞“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢監(jiān)管要求，以持續(xù)提高反洗錢工作有效性為目標(biāo)，積極履行反洗錢義務(wù)。在組織推動上，該行對反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門及專業(yè)反洗錢小組成員部門進(jìn)行調(diào)整，成員部門由原來的11個(gè)調(diào)整為目前的14個(gè)，并進(jìn)一步明確6個(gè)專業(yè)反洗錢小組成員部門工作職責(zé)。同時(shí)，按季召開反洗錢專業(yè)小組聯(lián)席會議，做到管理層重視、專業(yè)小組履職。在日常工作中，該行明確個(gè)人客戶信息由個(gè)人金融業(yè)務(wù)部牽頭，法人客戶信息公司業(yè)務(wù)部牽頭、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、運(yùn)行管理部分頭負(fù)責(zé)，在強(qiáng)化新開戶客戶的身份識別、把好進(jìn)口關(guān)同時(shí)，對存量客戶加大治理力度，截止2016年末，該行個(gè)人客戶信息綜合完整率綜合完整率為99.85%，對公客戶信息綜合完整率達(dá)99.33%，客戶信息完整率得到較大提升。在宣傳與培訓(xùn)上，該行在加大網(wǎng)點(diǎn)陣地宣傳的同時(shí)，積極走進(jìn)社區(qū)、走上街頭，宣傳反洗錢知識。同時(shí)，邀請市人民銀行反洗錢專家舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，進(jìn)一步提升全員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

該行將以此為新的起點(diǎn)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)做好反洗錢工作，扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)營管理健康發(fā)展。

工商銀行連云港分行榮獲“2016年度反洗錢先進(jìn)單位”稱號

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